SIMEX - Đào Tạo Xuất Nhập Khẩu - Logistics Số 1 VN
Truy tố 14 cán bộ hải quan Hải Phòng vì nhận hối lộ hơn 8,1 tỷ đồng trong vụ buôn lậu gỗ quy mô lớn
Nguồn: VnEconomy, Người Quan Sát
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 22 bị can liên quan đến vụ buôn lậu hơn 13.000 container gỗ qua cảng Hải Phòng, trong đó có 14 cán bộ hải quan bị cáo buộc nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 8,1 tỷ đồng.
Hàng chục nghìn container gỗ được buôn lậu với thủ đoạn tinh vi
Theo cáo trạng, từ tháng 11/2020, Ngô Quang Tuyên (SN 1989) cùng em vợ là Nguyễn Tài Lộc (SN 1991) đã lập ra Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc để thu mua gỗ keo ván bóc trong nước rồi xuất khẩu sang Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á. Nhằm trốn thuế và gian lận thương mại, hai đối tượng này đã cho lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm khai báo gian dối về giá trị, khối lượng và chủng loại hàng hoá.
Sau một thời gian hoạt động trực tiếp, Tuyên và Lộc chuyển sang cung cấp dịch vụ xuất khẩu gỗ cho các chủ hàng khác. Họ thành lập 13 công ty và mượn tư cách pháp nhân của 3 doanh nghiệp để thực hiện dịch vụ, đưa ra khỏi cảng hơn 483.700 m³ gỗ trong 13.376 container với tổng giá trị khai báo hơn 1.814 tỷ đồng.
Để hợp thức hóa các thủ tục hải quan, nhóm đối tượng này đã thu gom các giấy tờ giả như hợp đồng mua bán gỗ, chứng nhận quyền sử dụng đất và bảng kê lâm sản… Đồng thời, họ móc nối với Công ty CP Giám định Bảo Linh để làm giả các chứng thư giám định phù hợp với tờ khai hải quan.
Ảnh Minh Họa
Với thủ đoạn tinh vi, nhóm của Tuyên đã thu lợi bất chính hơn 210 tỷ đồng, riêng Tuyên hưởng lợi hơn 189 tỷ. Ngoài ra, họ còn đứng ra làm dịch vụ xuất khẩu cho Công ty TNHH MTV XNK Tân Việt với tổng trị giá hàng hóa khai báo hơn 124 tỷ đồng.
Hệ thống cán bộ hải quan tiếp tay, nhận hàng tỷ đồng hối lộ
Để thông quan trót lọt các lô hàng, Tuyên thuê Nguyễn Quang Long (SN 1992) làm nhân viên chuyên xử lý thủ tục hải quan và thiết lập mối quan hệ với nhiều cán bộ tại Chi cục Hải quan cảng 2. Long đã thỏa thuận mức “chi ngoài” từ 800.000 đến 600.000 đồng cho mỗi container, cùng với 100.000 đồng cho mỗi tờ khai hải quan.
Số tiền này sau đó được phân chia có hệ thống: 15% chuyển cho đội phó và cán bộ tiếp nhận tờ khai, phần còn lại chia cho Chi cục trưởng (30%), Chi cục phó phụ trách kiểm hóa (30%), Đội trưởng Đội thủ tục (20%) và 20% còn lại dùng cho các hoạt động khác trong đội.
Cơ quan tố tụng xác định tổng cộng 14 cán bộ, công chức tại Chi cục Hải quan cảng 2 đã nhận hối lộ hơn 8,1 tỷ đồng để tiếp tay cho hành vi buôn lậu. Trong đó, 6 người bị truy tố về tội Nhận hối lộ gồm:
Đặng Hoàng Lân – nguyên Đội trưởng Đội thủ tục
Tô Thị Thu Hương, Bùi Anh Tiến, Vũ Xuân Trường – nguyên Phó đội trưởng
Trịnh Đăng Tài, Phạm Tùng Dương – nguyên công chức Đội thủ tục
Ngoài ra, 8 cán bộ khác, trong đó có nguyên Chi cục trưởng Nguyễn Thu Hiền và nguyên Chi cục phó Vũ Ngân Châu, bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Truy tố cả nhóm chủ doanh nghiệp và giám định viên
Về phía doanh nghiệp, Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc), Nguyễn Văn Khang (Giám đốc Công ty giám định Bảo Linh), Hà Thị Oanh (Giám đốc Công ty Tân Việt) và 4 người khác bị truy tố về tội Buôn lậu. Trong đó, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Quang Long còn bị truy tố thêm tội Đưa hối lộ, và một bị can khác bị cáo buộc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ án phơi bày một đường dây buôn lậu có tổ chức với sự tiếp tay của nhiều cán bộ công quyền, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng hải quan.
"Khi giảng dạy, tôi thường chia sẻ những điều tôi từng làm sai và lỗi lầm trong công việc và sự nghiệp, còn những cái đúng, đã có sách vở."
Hỏi chúng tôi
Gọi chúng tôi
Tư vấn 24/07
Chat
.jpg)